Cronaca
Operazione Eldorado delle Fiamme Gialle nel verbano a carico di negozi di Compro Oro
Dal punto di vista amministrativo, sono state riscontrate violazioni amministrative alla normativa valutaria sull’uso del contantee per omessa segnalazione di operazioni sospette
Dall’attività ispettiva svolta è emerso che una delle società controllate, operante nel settore del commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria, con dieci punti vendita posizionati nell’ambito del territorio delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, acquistava monili in oro usato da vari soggetti privati, trasferendoli poi ad altra società di Valenza Poper essere, dapprima, fusi e ridotti in lingotti di oro puro e, immediatamente dopo, ceduti alla stessa società valenzana.