Panama Papers, aperta indagine a Torino. Ipotesi riciclaggio

La procura di Torino ha aperto un’indagine sul caso Panama Papers, l’elenco di persone e società che avrebbero depositato fondi in paradisi fiscali allo scopo di eludere il fisco.  L’ipotesi di reato, per guardia di finanza del capoluogo piemontese, è riciclaggio che si inserisce nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino e già avviate nel corso del 2015 per il reato di riciclaggio, per le quali sono in corso di approfondimento, da parte del Nucleo polizia tributaria Torino, le posizioni relative a numerose società panamensi riconducibili allo stesso studio legale “Mossack & Fonseca”. “In relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa e relative ai cosiddetti ‘Panama papers’ – ha comunicato la guardia di finanza – in ordine alla presenza di 214.000 società schermo curate dallo studio Mossack & Fonseca di Panama, il nucleo polizia tributaria Torino è stato delegato, dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ad acquisire dati e informazioni in ordine ai contenuti della lista ed avviare le procedure necessarie per l’acquisizione della medesima”.  

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