Cronaca Piemonte Torino

Panama Papers, aperta indagine a Torino. Ipotesi riciclaggio

Pubblicato

10 anni fa

5 Aprile 2016

La procura di Torino ha aperto un’indagine sul caso Panama Papers, l’elenco di persone e società che avrebbero depositato fondi in paradisi fiscali allo scopo di eludere il fisco. L’ipotesi di reato, per guardia di finanza del capoluogo piemontese, è riciclaggio che si inserisce nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino e già avviate nel corso del 2015 per il reato di riciclaggio, per le quali sono in corso di approfondimento, da parte del Nucleo polizia tributaria Torino, le posizioni relative a numerose società panamensi riconducibili allo stesso studio legale “Mossack & Fonseca”. “In relazione alle notizie apparse sugli organi di stampa e relative ai cosiddetti ‘Panama papers’ – ha comunicato la guardia di finanza – in ordine alla presenza di 214.000 società schermo curate dallo studio Mossack & Fonseca di Panama, il nucleo polizia tributaria Torino è stato delegato, dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ad acquisire dati e informazioni in ordine ai contenuti della lista ed avviare le procedure necessarie per l’acquisizione della medesima”.