La Guardia di finanza di Torino ha dato esecuzione all’operazione “Scacco al Re”, nei confronti di 4 persone dedite al riciclaggio di denaro proveniente da reati,...
Con l’udienza preliminare per la bancarotta di Blutec, sono stati rinviati a giudizio al 24 febbraio prossimo Roberto Ginatta, il figlio Matteo Orlando e la storica...
E’ scattata alle prime luci dell’alba una massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di...
Si trovano già in carcere l’imprenditore edile Elmo Bianciotto, suo fratello Diego, sua moglie Roberta Camusso e i consulenti fiscali Davide Giovanni Farotti e Fiorenza Coco,...
Sembrava un garage come tanti se ne possono trovare nella zona industriale di Leini, ma, in realtà, quello era la base operativa di una banda specializzata...
Nei giorni scorsi la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino ha arrestato un uomo di 41 anni colto nell’atto di prelevare da un conto, già...
Viaggiavano in tangenziale, a bordo della loro auto, una Bmw X5 con targa Bulgara, con oltre 330 mila euro in contanti e 20 carte di credito intestate ad...
I carabinieri di Asti hanno individuato una famiglia che aveva in casa tutto il materiale necessario a fondere oggetti d’oro e trasformarli in lingotti da rivendere....
Fatture false per oltre dieci milioni di euro, una società fantasma intestata a un nullatenente e l’evasione dell’iva per 2,5 milioni di euro. E’ quanto è...
I carabinieri della Compagnia Torino San Carlo hanno eseguito tre provvedimenti (2 misure di custodia cautelare in carcere e 1 obbligo di presentazione alla polizia
Ripulivano il denaro proveniente da un ingente traffico di droga per finanziare l’attività degli Hezbollah. E’ quanto emerge dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza che...
Otto persone sono sotto inchiesta a Cuneo per aver violato le norme antiriciclaggio. La guardia di finanza ha infatti aperto indoagini a loro carico in quanto...
I Carabinieri di Strambino hanno ieri portato a termine un’operazione partita dalla loro sede del Canavese e condotta poi praticamente in tutto il nord Italia, fino...
