L’indagine è nata da un’analisi dei rischi condotta dai militari alessandrini sui crediti fiscali legati agli interventi di riqualificazione edilizia sostenuti dal “Superbonus 110%”
Una società con base nel capoluogo piemontese e operante nel settore del commercio di prodotti informatici vendeva la propria merce a clienti residenti a Cuba avvalendosi...
Dumping dei prezzi, uffici inesistenti, evasione fiscale, lavoratori in nero
Aziende aperte e chiuse per non pagare le tasse, 28 lavoratori in nero e caseusate come dormitori e laboratori
L'associazione è stata quindi riqualificata in attività d'impresa con fini di lucro e considerata evasore totale
L'accusato, accusato anche di autoriciclaggio, avrebbe schermato la propria attività di gestione degli immobili ricorrendo alla strumentale costituzione e interposizione di molteplici entità giuridiche
Una maxi frode portata avanti tramite un sistema di fatture false e di società fittizie intestate a prestanome.
La Guardia di Finanza arresta l'imprenditore per frode fiscale con un giro di fatture false per 1 milione di euro
Il sequestro preventivo dei beni finanziari, mobili e immobili coinvolge anche i suoi famigliari e le società gestite
Durante le verifiche condotte sono stati individuati 13 dipendenti irregolari.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio...
La Guardia di Finanza di Asti ha scoperto una nuova maxi frode legata al bonus edilizio. Custodia cautelare disposta nei confronti di 10 persone, per i...
I finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo hanno concluso una complessa ed articolata indagine di polizia economico-finanziaria, svolta nei confronti di diverse società e cooperative operanti...
Federico Bellezza non aveva nascosto di vivere da rampollo mostrando tra i suoi possedimenti ai suoi 38 mila e oltre follower su Instagram lo yacht da...
Nella mattinata odierna, mercoledì 15 settembre, la Polizia di Stato di Verbania e i Finanzieri del Comando Provinciale di Verbania hanno eseguito 6 arresti, 21 perquisizioni...
Importante colpo messo a segno da parte della Guardia di Finanza di Vercelli nel contrasto alle frodi fiscali. Nell’ambito dell’operazione “Karma” coordinata dalla procure vercellese, le...
Tre persone sono state arrestate per frode fiscale dalla Guardia di Finanza di Torino. Le indagini hann fatto scoprire l’attività illecita di due fratelli nel settore...
C’era un frode fiscale dietro gli sconti incredibili offerti dal sito HWtrade di proprietà dalla Hti s.r.l di Volvera. Due imprenditori a capo di un sistema...
La Guardia di Finanza stamattina, mercoledì 20 febbraio, coordinata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, ha smascherato un sistema di fatture false...
