La donna era membro di una associazione criminale transnazionale dedita alla gestione di società e siti web fittizi
Si tratta, in particolare, di caschi per moto e bici, visiere, provenienti principalmente da Cina e Vietnam, ma confezionati e venduti come prodotti “made in Italy”
La Guardia di Finanza di Padova, che si è occupata delle indagini, ha eseguito il sequestro di oltre 17 milioni di euro
Aumentano i tentativi di truffa del falso incidente stradale in Canavese. Allerta a Castellamonte e San Giorgio: ecco i consigli del sindaco.
I Carabinieri del Nucleo forestale hanno riscontrato il reato di frode in commercio
Un’anziana di Domodossola è stata truffata con la tecnica della finta chiamata della banca: rubati 3mila euro. Denunciati due uomini residenti in Campania e Puglia.
Un testo del 1370 dei Problemata di Nicola Oresme indica che la Sindone era già considerata una frode. La scoperta conferma anche la datazione al carbonio-14...
I criminali operavano su tutto il territorio nazionale, in Piemonte agivano a Biella e a Torino
Un promotore finanziario di Banca Etica a processo a Torino per truffa e appropriazione indebita: avrebbe sottratto 135mila euro a una coppia di anziani tra il...
Coinvolte 18 persone e aziende su tutto il territorio nazionale, Torino compresa: i crediti fiscali erano falsi e basati su imposte mai versate.
Scoperti reati tributari e autoriciclaggio. Coinvolti quattro cittadini di origine cinese. I profitti sarebbero stati reinvestiti in attività in Ungheria e Cina.
Il Gip del tribunale di Verbania ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare
L’attività illecita, protrattasi dal 2018 al 2023, ha portato all’emissione e all’utilizzo di fatture false per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro
Dumping dei prezzi, uffici inesistenti, evasione fiscale, lavoratori in nero
Un gioco di fatture, cooperative che fallivano piene di debiti e lavoratori assunti con contratti fittizi: ecco come la grande azienda risparmiava sul costo del lavoro
Metà dei soldi è stata rintracciata su un conto corrente italiano di due liguri
Rilevata la mancata dichiarazione di redditi per oltre 7,6 milioni e l'indicazione di elementi passivi fittizi per oltre 4,2 da parte delle due società alessandrine
L'operazione, denominata "Trade Scam", è partita da Torino ed è culminata a Tirana con l'arresto di due cittadini albanesi
I fondi raccolti venivano immediatamente trasferiti su conti intestati a società di comodo situate all’estero
